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Arnaque trading : ne tombez pas dans le piège des exchanges malhonnêtes !

Mis à jour le 06 Juin. 2023 à 20h15

Le trading de crypto-monnaies attire de plus en plus d’investisseurs, mais malheureusement il est également devenu un terrain propice pour les escroqueries. Voici une astuce pour repérer les courtiers malhonnêtes et comment éviter les arnaques trading en crypto.

Les 3 types d’ exchanges malhonnêtes et courtiers les plus courants

Ce type d’arnaque est de plus en plus courant et fait de nombreuses victimes. Les escrocs utilisent différents manières pour voler l’argent d’investisseurs.

Les courtiers Ponzi des arnaques trading

Les courtiers Ponzi sont des personnes qui utilisent l’argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs.

Ces courtiers promettent des rendements élevés et réguliers, mais en réalité, ils n’ont aucune activité légitime de trading.

Les courtiers Ponzi utilisent généralement l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, créant ainsi un cercle vicieux qui finit par s’effondrer lorsque les nouveaux investisseurs se font rares.

Les courtiers d’escroquerie

Ce sont des individus ou des entreprises qui utilisent des méthodes trompeuses pour soutirer de l’argent aux investisseurs.

Ils peuvent utiliser des faux documents, des faux sites web et des fausses informations pour tromper les investisseurs.

Ces courtiers peuvent également utiliser des techniques de phishing pour voler les informations de carte de crédit ou de compte bancaire des investisseurs.

Les courtiers de placement illicite

Les courtiers de placement illicite sont des individus ou des entreprises qui proposent des investissements non autorisés ou illégaux.

Ils utilisent des fonds clients pour des activités illégales, comme le blanchiment d’argent, ou pour des investissements non autorisés, comme des options binaires.

Ils peuvent également utiliser des fonds clients pour des activités frauduleuses, comme des Ponzi, et peuvent ne pas être réglementés ou licenciés pour exercer leur activité.

Les méthodes d’ arnaques trading utilisées pour vous piéger

Promotion de rendements excessifs

La promotion de rendements exagérés est une technique couramment utilisée par les courtiers malhonnêtes pour attirer les investisseurs.

Ces courtiers promettent des rendements élevés et réguliers, mais en réalité, ils n’ont aucune activité légitime de trading.

Les investisseurs qui tombent dans ce piège peuvent perdre tout leur investissement lorsque les rendements promis ne se matérialisent pas.

Utilisation de faux documents

L’utilisation de faux documents est une autre technique couramment utilisée par les courtiers malhonnêtes pour tromper les investisseurs.

Ils peuvent utiliser des documents falsifiés, tels que des états financiers, des certificats d’enregistrement ou des licences, pour faire croire qu’ils sont légitimes.

Les investisseurs doivent être vigilants et vérifier la validité de tous les documents avant de faire un investissement.

Technique d’approche pour forcer les clients à déposer leur argent

Cette technique est actuellement très utilisée par les escrocs du trading crypto.

Le client reçoit un message, provenant d’un exchange crypto qu’il ne connaît pas et qui n’est pas connu. Ce message peut faire la promotion d’un produit ou d’un rendement alléchant, qui donne envie de déposer de l’argent sur cette plateforme.

Ensuite, généralement, la victime a quand même des doutes et ne dépose qu’un peu d’argent « pour voir ».

C’est là que le courtier va agir. Il va faire passer des ordres de trading très courts à la victime qui vont lui faire générer de gros gains, grâce à une technique de manipulation des prix. Il est possible d’exploiter cela seulement sur des positions à très court terme.

Tout en suivant les conseils du courtier, la victime commence à lui faire confiance, en voyant les bonnes performances. À ce stade, le courtier demande à la victime de déposer plus d’argent. Le client devrait le faire, et le laisser sur la plateforme pour profiter de gains.

Ensuite, il y a différents débouchés à cette situation : soit la victime ne peut pas retirer son argent lorsqu’elle se décide de le récupérer, soit le courtier lui fait prendre des positions de trading complètement absurdes dans le but de faire « cramer le compte ».

Arnaque trading : comment vous protéger ?

Pour éviter les arnaques de trading en crypto, prenez vos précautions en choisissant un courtier fiable. Voici quelques étapes clés à suivre pour éviter les courtiers malhonnêtes :

  • Vérifiez la réglementation et la licence d’un courtier : Assurez-vous que le courtier que vous utilisez est réglementé et licencié par les autorités compétentes. Cela garantit qu’il respecte les règles et les normes en vigueur, et que vous avez une voie de recours en cas de problème.
  • Lisez les avis et les commentaires des utilisateurs sur des sites réputés tels que Trustpilot. Faites des recherches sur le courtier en question et lisez les avis et les commentaires des utilisateurs. Cela vous permettra de vous faire une idée de la qualité des services proposés et de l’expérience des autres utilisateurs.
  • N’investissez pas de grosses sommes d’argent avec un courtier peu connu. Commencez avec des sommes modérées pour vous faire une idée de la qualité des services proposés.
  • Utilisez des plateformes de trading réputées qui ont une bonne réputation et une histoire de longue date. Ces plateformes ont généralement des politiques de sécurité et des procédures de vérification rigoureuses en place pour protéger les investisseurs contre les arnaques, telles que Bitfinex.
  • Si vous avez des doutes, allez sur des sites qui regroupent toutes les entreprises sur liste noire. Recherchez le nom de l’exchange ou du courtier sur des listes telles que Cryptolegal.uk ou les liste noires de l’AMF.
Pierre O.
- Rédacteur financier
Passionné de la blockchain et des cryptomonnaies dans la finance décentralisée, je me suis orienté et consacré à 100% dans cet univers nouveau, après quelques années de trading dans le forex. Le web3 a changé ma vision du futur, et je contribue à son perfectionnement.
Commentaires
1 COMMENTAIRES
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Fox64510
8 novembre 2023 16:11

Merci pour cet article très complet… Mais malgré ça… FTX à réussi à berner les investisseurs les plus aguerris